公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-026

证券代码：835475 证券简称：伏斯特 主办券商：华安证券
安徽伏斯特智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市当涂工业园安徽伏斯特智能科技股份有限
公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙章连

6.会议列席人员：监事王强

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事胡赟因个人工作缺席，委托董事王文生代为表决。

董事祝国祥因个人工作缺席，委托董事孙章连代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选聘公司总经理》的议案；


公告编号：2022-026

1.议案内容：

聘任孙章连为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事王文生及其代表的董事，不同意总经理人选。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选聘公司副总经理》
1.议案内容：

聘用夏崇贵为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事王文生及其代表的董事，不同意副总经理人选。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《选聘公司财务负责人》
1.议案内容：

聘用刘静为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事王文生及其代表的董事，不同意财务负责人的人选。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽伏斯特智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。


公告编号：2022-026

安徽伏斯特智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

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