公告日期：2024-08-27

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长许鹏

6.会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、杨乾志

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡哲因个人原因缺席，委托董事刘琪代为表决。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。

董事唐鹏因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年半年度报告的议
案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告已编写完毕，其对公司 2024 年上半年的经营管理和
财务状况进行了系统的披露和分析。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订并重新发布<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年 12 月 29 日修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，需对《公司章程》的部分条款进行修改，修改内容尚需提交股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。鉴于此次章程修改条款比较多，修改后将重新发布《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订并重新发布<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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