公告日期：2024-08-27

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:30。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835476 金科资源 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订并重新发布<公司章程>的议案》

根据 2023 年 12 月 29 日修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，需对《公司章程》的部分条款进行修改，修改内容尚需提交股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。鉴于此次章程修改条款比较多，修改后将重新发布《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订并重新发布<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。
（二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟
修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-067）。
（三）审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-068）。
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-069）。
（五）审议《关于授权公司董事会办理变更登记的议案》

因《公司章程》部分条款进行修订，需要进行变更登记，因此，拟提请股东大会授权董事会就上述事项办理变更登记手续。
（六）审议《关于公司拟为控股子公司贷款提供担保的议案》

根据公司业务发展资金需求，许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公
司……
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