公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-074

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以电话和微信方式
发出

5.会议主持人：董事长许鹏

6.会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、杨乾志

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡哲因个人原因缺席，委托董事刘琪代为表决。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。

董事唐鹏因个人原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2024-074

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

许昌金科资源再生股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任
期为 2022 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 17 日。根据《中华人民共和国公司法》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟提前进行董事会换届选举，选举产生公司第四届董事会董事。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名曹原基先生、姬冲先生、李亚辉先生、那文乾先生、顾弘先生、郭建淼先生、许鹏先生，为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开许昌金科资源再生股份有限公司 2024 年第六次
临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的议案一需提请股东大
会审议，因此，拟定于 2024 年 10 月 25 日召开许昌金科资源再生股份有限公
司 2024 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-074

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

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