公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-084

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以电话和微信方
式发出

5.会议主持人：董事长曹原基

6.会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、高洁；董秘于洋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向公司股东借款展期暨关联交易的议案》


公告编号：2024-084

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于许
昌金科资源再生股份有限公司借款暨关联交易的议案》，向许昌市资产管理有限
公司（以下简称“资产管理公司”）借款 600 万元。公司分别于 2022 年 12 月 2
日收到许昌市资产管理有限公司借款 400 万元，于 2023 年 9 月 26 日收到借款
100 万，其中 400 万于 2023 年 1 月 2 日展期一年，目前两笔借款一笔已到期，
一笔即将到期。为支持公司经营发展，经公司与资产管理公司协商，同意就上述借款自期满之日起展期 12 个月，支付方式等其他条款不变。

具体内容详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司借款展期暨关联交易》的公告（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹原基、姬冲、李亚辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

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