公告日期：2017-03-31

证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月18日，书面。



2、会议召开时间：2017年3月29日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杜斌



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交2016年度股



东大会审议



1. 议案内容



根据 2016 年度整体工作情况及 2017年工作规划，公司董事会



作出董事会工作报告。



2. 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：无



（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



1、议案内容



以公司总经理为首的管理班子向董事会做出工作报告



2、 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



（三）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并提交



2016年度股东大会审议



1. 议案内容



公司财务部编制的《2016年度财务决算报告》。



2. 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：无



（四）审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增预案》，



并提交2016年度股东大会审议



1. 议案内容



本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本



2. 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：无



（五）审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》，并提交



2016年度股东大会审议。



1.议案内容



公司董事会组织编制的《2016年度报告及摘要》。



2. 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：无



（六）审议通过《关于<2017年财务预算报告>的议案》，并提交2016



年度股东大会审议。



1.议案内容



公司财务部编制的《2017年财务预算报告》。



2. 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：无



4. 提交股东大会表决情况：



此议案需要提交2016年度股东大会审议



（七）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并提



交2016年度股东大会审议。



1.议案内容



聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东北汽海华汽车部件股份有限公司2017年度会计审计服务机构。



2. 议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：无



（八）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



1.议案内容



公司董事会编制的提请股东大会审议的议案。



2.……
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