公告日期：2017-08-14

证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，书面。



2、会议召开时间：2017年8月11日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席刘计功



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



1、议案内容



审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。



提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、表决结果



3票同意，0票弃权，0票反对。



3、 回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况



专项报告》，本议案尚需提交股东大会审议。



1、议案内容



经审核，监事会认为公司编制的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。



2、表决结果



3票同意，0票弃权，0票反对。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。



1、议案内容



根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则16



号—政府补助》（财会【2017】15 号）的规定， 公司自2017年1月



1日起执行《企业会计准则16 号—政府补助》（财会【2017】15 号），



并采取未来适用法处理。。



2、表决结果



3票同意,0票弃权,0票反对。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议文件



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



监事会



2017年8月14日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。