公告日期：2017-09-01

公告编号：2017-036



证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月30日



2.会议召开地点：山东北汽海华汽车部件股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杜斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十一次会议决定于2017年8月30日召开公



司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有



关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



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公告编号：2017-036



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使



用情况专项报告》



1.议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司截至 2017年 6月 30 日募集资金存放与使用情况进行专项报告，详见《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。



经审核，股东大会认为公司编制的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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无



(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》



1.议案内容



根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则16



号—政府补助》（财会【2017】15 号）的规定， 公司自2017年1月



1日起执行《企业会计准则16 号—政府补助》（财会【2017】15 号），



并采取未来适用法处理。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无







三、备查文件目录



㈠山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2017 年第二次临时股东



大会决议



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



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