公告日期：2018-03-14

证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



山东北汽海华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十四次会议于2018年3月12日上午9点在公司会议室以现场会 议方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司子公司北京北汽兴华汽车弹簧有限公司减少注册资本的议案》，该议案无需提交股东大会审议。



1、议案内容：



公司控股子公司北京北汽兴华汽车弹簧有限公司（以下简称“北汽兴华”）主营业务钢板弹簧生产、销售已由公司全部承接，已不存在生产经营活动，北汽兴华注册资本数额较大已无必要性，公司董事会决议北汽 兴华由原注册资本10000万元减少到1000万元，减资总额9000万元。减少注册资本后，其最新股本结构如下：



股东姓名或名称 出资方式 出资额 所占股比



山东北汽海华汽车部件股份有限公 货币 460万元 100%



司 股权 540万元



合计 1000万元 100%



2、议案表决结果：



同意票7票，回避0票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



（二）《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司2018年预计日常性



关联交易的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



1、议案内容：



议案内容参见公司于 2018年3月14日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告



编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意票3票，回避4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：关联董事杜斌、谢华、李安邦、白玉莲回避表决。



（三）《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：公司董事会编制的提请股东大会审议的议案。



2、议案表决结果：



同意票7票，回避0票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



三、备查文件



山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议



特此公告。



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



董事会



2018年3月14日



公告编号：2016-005




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