公告日期：2018-09-07

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月21日审议并通过：

提名杜斌、谢华、董京平、李安邦、蒋昭成、尹连兵、宋冬梅为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由杜斌主持。

本次换届已经过公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事情况

董事杜斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事董京平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李安邦通过淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司间接持有公司股份34,200,000.00股，占公司股本的57%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋昭成持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹连兵持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋冬梅通过淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司间接持有公司股份1,800,000.00股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

年9月至2014年10月，任山东兴华板簧制造有限公司监事、副总经理；2010年3月至2015年4月，任山东海华汽车部件有限公司董事；2015年6月至今任淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司监事。
二、股东代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年8月21日审议并通过：

提名毛建红、贾维强为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘计功主持。

本次换届已经过公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后监事情况

监事毛建红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事贾维强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

贾维强先生，1963年7月出生，男，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年7月至2003年6月，任北京北汽光华汽车部件有限公司人力资源部经理；2003年7月至2007年12月，任北京北汽光华汽车部件有限公司总经理助理；2008年1月至今，任北京北汽光华汽车部件有限公司副总经理。

此外，其他监事为换届连选。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月5日审议并通过：

选举李超为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月5日起至2021年9

会议由白芹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后职工代表监事情况

职工代表监事李超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。四、董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月5日审议并通过：

选举杜斌为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

选举李安邦为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

选举蒋昭成为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

选举蒋昭成、蔡连营、梁鑫为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

选举白芹为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日。

本次会议召开0日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由杜斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届……
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