公告日期：2017-03-31

证券代码：835481 证券简称：锦浪科技 主办券商：招商证券



宁波锦浪新能源科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月30日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王一鸣



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份10,774,615股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会工



作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度董事会工



作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及



年度报告摘要予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年度财务预算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(六)审议通过《关于<2017年度经营计划>的议案》;



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度经营计划



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数……
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