公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-036



证券代码：835481 证券简称：锦浪科技 主办券商：招商证券



宁波锦浪新能源科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年3月30日审议并通过：



任命方益先生为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。



任命郑会建先生为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。



任命姜莉丽女士为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开20日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东



7人。到会人持有公司股份10,774,615股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长王一鸣主持。



以上决议表决情况为：



方益先生，同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决权



公告编号：2017-036



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



郑会建先生，同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决



权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



姜莉丽女士，同意股数10,774,615股，占本次股东大会有表决



权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命独立董事方益持有公司股份 0股，占公司股本的0%；该



任命独立董事郑会建持有公司股份 0股，占公司股本的0%；该任命



独立董事姜莉丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。



（三）任命/免职的原因



根据公司战略规划，为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司对《公司章程》进行了修改，建立独立董事制度，在董事会成员中增加3名独立董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公告编号：2017-036



此次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《宁波锦浪新能源科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》



宁波锦浪新能源科技股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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