公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-045



证券代码：835481 证券简称：锦浪科技 主办券商：招商证券



宁波锦浪新能源科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王一鸣



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年7月6日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2017年第二次临时股东大



会通知公告》(公告编号:2017-042)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-045



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份59,999,952股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



该议案内容详见公司于2017年7月6日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-041）。



2、议案表决结果：



同意股数59,999,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，为确保相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-045



终止挂牌的有关事项，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起12个月。



2、议案表决结果：



同意股数59,999,952股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《宁波锦浪新能源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东



大会决议》



宁波锦浪新能源科技股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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