公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-035

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 7 月 28 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：人事行政中心总监邱鹏飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李淑英为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：


公告编号：2024-035

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司职工代表大会选举李淑英为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自本决议审议通过之日起生效。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对李淑英进行了是否为失信主体的核查，确认李淑英不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。
2.议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录
（一） 《中大建设股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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