公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-051

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长彭国禄

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国

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中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章第七条为：董事长为公司的法 第一章第七条为：董事长或总经理为
定代表人。 公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和拟修订后的《公司章程》第一章第七条为：董事长或总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人拟由董事长彭国禄变更为总经理彭金禄。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大
会，审议上述议案（一）、（二）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-051

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第二次会议决议》。

中大建设股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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