公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-054

证券代码：835486 证券简称：国安达 主办券商：招商证券

国安达股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一国安达股份有限公

司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月17日以电话通知方式发出5.会议主持人：洪伟艺

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》议案





公告编号：2018-054

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国安达股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年第三次临时股东大会延期召开并增加议案的议案》

议案

1.议案内容：



公司原定于2018年11月30日上午10点召开的2018年第三次临时股东大会因需要审议事项的增加而延期召开。现延期至2018年12月4日上午10点召开2018年第三次临时股东大会，并审议新增议案《关于公司设立全资子公司的议案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国安达股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。



国安达股份有限公司

董事会


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