公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-056
证券代码：835486 证券简称：国安达 主办券商：招商证券

国安达股份有限公司

关于2018年第三次临时股东大会延期召开并增加议
案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会延期情况说明

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《国安达股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-053），公司定于2018年11月30日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

2018年11月19日公司召开了第二届董事会第十五次会议，为提高公司管理效率，董事会决定将公司第二届董事会第十四次会议和第二届董事会第十五次会议审议通过的议案一并提交公司2018年第三次临时股东大会，并将2018年第三次临时股东大会延期至2018年12月4日召开。公司对延期召开2018年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。
二、股东大会延期后的相应安排
(一)会议召开日期和时间


公告编号：2018-056
开始时间：2018年12月4日上午10时00分

结束时间：2018年12月4日上午12时00分
（二）股权登记日：2018年11月30日
（三）会议登记时间：2018年12月4日9时00分至10时00分

除上述调整外，公司2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国安达股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-053）中的会议召开地点、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。
三、新增议案的情况

2018年第三次临时股东大会增加如下议案：

（一）《关于公司设立全资子公司的议案》。
四、调整后的2018年第三次临时股东大会审议事项

（一）《关于公司与华安县人民政府签订项目合作合同书的议案》；
（二）《关于公司设立全资子公司的议案》。
五、备查文件目录
（一）《国安达股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
（二）《国安达股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

国安达股份有限公司
董事会
2018年11月19日

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