公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-034



证券代码：835486 证券简称：国安达 主办券商：招商证券

国安达股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一国安达股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以电话通知方式发出

5.会议主持人：吴添林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东监事的议案》议案

1.议案内容：



(1）提名黄文聪先生为第三届监事会股东监事候选人；





公告编号：2019-034



(2）提名汤丽燕女士为第三届监事会股东监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《国安达股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。



国安达股份有限公司

监事会

2019年5月8日


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