公告日期：2020-04-30

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山东力凯电子科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以通讯方式发出



5.会议主持人：黄栋梁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度总经理工作报告





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度决算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算方案



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019 年度报告及摘要



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度无利润分配方案



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：



为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：



为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订

《股东大会议事规则》，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：



为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订

《 董 事 会 议 事 规 则 》， 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（www.neeq.com.cn）披露的公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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