公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-015



证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议 于 2020年 4 月 30 日审议并通过：



任命王为庆先生为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



任命孙国彬先生为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



任命董玉武先生为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄栋

梁主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因





公告编号：2020-015



原董事长兼总经理黄栋梁、董事陶有胜、董事黄启欣因个人原因辞去董事职务导致公司第二届董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》规定，股东大会选举王为庆先生、孙国彬先生、董玉武先生为公司第二届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历



王为庆，男，1958 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 7 月毕业于

城西中学，初中学历，1975 年 7 月至 1976 年 12 月在城西村工厂任工人；1976 年 12

月至 1981 年 1 月在 55454 部队任步兵；1981 年 1 月至 2018 年 11 月在城西村工

厂任经理；2018 年 12 月至今在烟台力凯智能科技有限公司任总经理兼执行董事。孙国彬，性别：男，出生年月：1981 年 8 月，民族：汉，国籍：中国，无境外永久居

留权，2006 年 6 月毕业于辽宁工程技术大学会计学专业，本科学历，2006 年 6 月至

2008 年 4 月在烟台海尔丰彩包装有限公司任成本会计职务；2008 年 5 月至 2013 年

6 月在鸿富泰精密电子（烟台）有限公司任成本会计职务；2013 年 7 月至 2014 年 8

月在烟台台海玛努尔核电设备有限公司任成本会计职务；2014 年 9 月至 2017 年 1

月在烟台坤泰汽车内饰件有限公司任运营管理部经理职务；2017 年 2 月至今在烟台德陆智能科技有限公司任执行董事职务。

董玉武，男，1967 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历，1992

年毕业于天津轻工业学院（现天津科技大学）无机化工专业，1992 年 9 月-1997 年 12

月： 中化山东烟台进出口公司业务员、主办；1998 年 1 月-2006 年 7 月：烟台海利实

业有限公司部长、总经理助理、副总经理；2006 年 8 月-2009 年 7 月：烟台韩化制刷有

限公司（韩国独资）总务、全权总管；2009 年 8 月-2012 年 12 月：烟台丰珏进出口公

司副总经理；2013 年 1 月-2014 年 10 月：烟台同立高科新材料有限公司市场总监；2017

年 11 月至今：烟台尼达船艇科技开发有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司上述任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。





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