公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-009

证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券
山东力凯电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议 于 2020年 4 月 30 日审议并通过：

任命王为庆先生为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第四次会议决议通过
之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙国彬先生为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第四次会议决议
通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙国彬先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第四次会议决议
通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄栋
梁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

原总经理黄栋梁辞去总经理职务，原财务总监栾瑞燕因给人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要经第二届董事会第四次会议审议，同意任命王为庆先生为公司总经理，同意任命孙国彬先生为公司财务负

公告编号：2020-009

责人。

根据近期实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，经第二届董事会第四次会议审议，同意任命孙国彬先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

王为庆，男，1958 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 7 月毕业于城
西中学，初中学历，1975 年 7 月至 1976 年 12 月在城西村工厂任工人；1976 年 12 月至
1981 年 1 月在 55454 部队任步兵；1981 年 1 月至 2018 年 11 月在城西村工厂任经理；
2018 年 12 月至今在烟台力凯智能科技有限公司任总经理兼执行董事。
孙国彬，性别：男，出生年月：1981 年 8 月，民族：汉，国籍：中国，无境外永久居
留权，2006 年 6 月毕业于辽宁工程技术大学会计学专业，本科学历，2006 年 6 月至 2008
年 4 月在烟台海尔丰彩包装有限公司任成本会计职务；2008 年 5 月至 2013 年 6 月在鸿
富泰精密电子（烟台）有限公司任成本会计职务；2013 年 7 月至 2014 年 8 月在烟台台
海玛努尔核电设备有限公司任成本会计职务；2014 年 9 月至 2017 年 1 月在烟台坤泰汽
车内饰件有限公司任运营管理部经理职务；2017 年 2 月至今在烟台德陆智能科技有限公司任执行董事职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
公司上述任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东力凯电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》


公告编号：2020-009

山东力凯电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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