公告日期：2017-03-31

证券代码：835576 证券简称：数字硅谷 主办券商：五矿证券



马鞍山数字硅谷科技股份有限公司



关于2016 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016 年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法



规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017 年4月20日10时00分



结束时间：2017 年4月20日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年4月17日，股权登记日下午收市时在中登公司在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人



3.北京市中银（深圳）律师事务所



(七)会议地点：公司办公室



二、会议审议事项



（一）《关于2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：公司董事会总结2016年度情况，对公司及董事会2017年度工作进行展望。



（二）《关于2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：公司监事会总结2016年度的工作。



（三）《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



议案内容：详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告摘要》(公告编号2017-006)、《2016年年度报告》(公告编号2017-007)。



（四）《关于2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：审议公司2016年度财务决算情况。



（五）《关于2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：审议公司2017年度财务预算情况。



（六）《关于 2016 年度利润分配方案的议案》



议案内容：根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。



（七）《关于 2016 年度审计报告的议案》



议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2017]第5-00045号《审计报告》。



（八）《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》



议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信专审字[2017]第5-00012号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。



（九）《关于会计政策变更的议案》



议案内容：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代



表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、法人股东委托法定代表人……
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