公告日期：2018-01-03

一、会议召开情况

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十一次会议于2018年1月2日在公司会议室召开。公司现有董

事5人，实际出席会议5人。会议由陈小辉董事长主持，监事会成员、

董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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