公告日期：2018-03-09

一、会议召开情况

马鞍山数字硅咎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第十二次会议通知于2018年2月26日以书面形式发出，会议

于2018年3月7日以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有董事5

人，实际出席会议5人。会议由陈小辉董事长主持，监事会成员、董

事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于授权管理层参与国有建设用地使用权竞

买的议寨》

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