公告日期：2018-08-01

公告编号：2018-027

证券代码：835576 证券简称：数字硅谷 主办券商：五矿证券

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈小辉先生

6.会议列席人员：公司监事、高管成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对南京三恩信息科技有限公司增资的议案》。1.议案内容：



根据公司发展战略需要，进一步提高公司综合竞争力，全资子公司马鞍山宁马青年创业谷投资发展有限公司拟对其子公司南京三恩信息科技有限公司进行增资，将其注册资本由50万元提高至1000万元。





公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股公司南京三恩信息科技有限公司对外投资的议案》。1.议案内容：



为优化公司市场布局，进一步提高公司综合竞争力，控股公司南京三恩信息科技有限公司拟与第三方合作于马鞍山市博望区投资设立新公司马鞍山博商创道产业园有限公司（暂定名，具体以工商部门审批为准），主要从事智能厂房定制的投资开发，房地产开发经营，工业园的开发建设，房屋租赁、物业管理、咨询服务及仓储服务。新公司注册资本1000万元，南京三恩信息科技有限公司持股比例70.00%。出资方式：货币资金。



详见我公司于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2018-028号）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的第二届董事会第二次会议决议。



马鞍山数字硅谷科技股份有限公司

董事会


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