公告日期：2018-08-22

公告编号： 2018-031

证券代码： 835576 证券简称： 数字硅谷 主办券商： 五矿证券

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 8 月 20 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2018 年 8 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人： 董事长陈小辉先生

6.会议列席人员： 监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 马鞍山数字硅谷科技股份有限公司 2018 年半年度报告》 议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号： 2018-031

统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披

露业务指南》等有关要求，公司董事会对公司《 2018 年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见如下：

1、公司《 2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股

份转让系统的各项规定， 其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的

财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（ 1）全体董事签字的《马鞍山数字硅谷科技股份有限公司第二届董事会第三次

会议决议》

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日


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