公告日期：2016-10-11

公告编号：2016-023

证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券

山东东盛园林工程股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东东盛园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议已于2016年10月7日以书面方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长钮效东先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司潍坊分行申请贷款，贷款金额3500万元，贷款期限为1年，公司将位于高新技术开发区北宫东街以北中心次干道以东1号楼面积5842.18㎡的房产（房屋所有权证号：潍房权证高新字第00348356号）及位于高新区北宫东街以北、桐北路以东使用权面积3633㎡的土地使用权（土地使用权证号：潍国用(2015)第Ｅ054号）抵押给中国银行股份

公告编号：2016-023

有限公司潍坊分行，实际抵押情况以公司与银行签订的抵押合同为准。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年10月26日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东东盛园林工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山东东盛园林工程股份有限公司

董事会

2016年10月11日


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