公告日期：2016-10-11

公告编号：2016-024

证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券

山东东盛园林工程股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月26日9时00分；

结束时间：2016年10月26日10时00分。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-024

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月20日，截止2016年10月20日交易结束后，在中国结算登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2016年10月26日8:00-9:00

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室。

四、其他

公告编号：2016-024

(一)会议联系方式

会议联系人：许致波

电话：0536-8536506

传真：0536-8562138

邮箱：https://1458esb.com

(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《山东东盛园林工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

山东东盛园林工程股份有限公司

董事会

2016年10月11日


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