公告日期：2016-11-18

证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券



山东东盛园林工程股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钮效东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人，



持有表决权的股份85,662,260股，占公司股份总数的82.65%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司核心员工提名及认定的议案》



1.议案内容



为了增强公司管理团队和技术团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的人力资源能够长期稳定的发展，综合考虑公司实际情况，公司董事会提名程坤远、程克静、齐广涛、王弢、李鑫、车玉峰、李学苑、王春红、白敏、杨世新、高尚飞、宋源帅、孙学涛、孙胜、白兴贡、初敏、孙天杰、尚美利、任光文、刘化龙、赵术平、刘英君、薛春营、罗鑫、高世浩、韩鹏龙、朱贵金、李洋、郝玲娟、刘君卫、王晓飞、苏强、李雪共33名员工为公司核心员工。



上述人员已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并于2016年11月1日至2016年11月3日向全体员工公示并征求意见，截至公示期满全体员工均未对提名员工为公司核心员工提出异议。



2016年11月11日，公司召开2016年第一次职工代表大会，会议作



出决议，同意提名上述员工为核心员工（详见公告：2016-033）。2016年 11月 11 日公司召开第一届监事会第四次会议（详见公告：2016-034），经公司监事会审议认为：提名上述员工为公司核心员工的程序符合法律、法规以及公司章程的相关规定，同意该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数85,662,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



(二)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



本次拟发行股票不超过817,880股（含817,880股），每股价格



2.00 元，拟募集资金不超过人民币 1,635,760.00 元（含人民币



1,635,760.00元），拟发行对象为在册股东和合计不超过 35名的公



司核心员工（如果核心员工通过认定则参与公司本次股份认购，否则不能认购）及其他符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的投资者。现有在册股东均已签署书面承诺，自愿放弃本次股票发行优先认购权并承诺在本次股票发行股权登记日前（含当日）不进行转让。本次股票发行募集资金目的是为了偿还公司银行贷款及贷款利息，具体内容详见《山东东盛园林工程股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-028）。



2.议案表决结果：



同意股数15,817,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



股东山东东盛建设投资有限公司、杨友政因参与认购本次发行的股票而回避表决，魏西因与山东东盛建设投资有限公司的实际控制人杨爱君存在关联关系而回避表决，其中股东山东东盛建设投资有限公司持有公司股份64,744,445股，股东杨友政持有公司股份3,988,890股，股东魏西持有公司股份1,111,110股，上述关联股东合计持有公司股份69,844,445股。



(三)审议通过《关于公司签署附生效条件的<股票认购及增资协议>的议案》



1.议案内容



公司拟与参与认购本次发行股票的在……
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