公告日期：2016-11-28

证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券



山东东盛园林工程股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钮效东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共32人，



持有表决权的股份102,328,930股，占公司股份总数的98.73%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》



1.议案内容



公司的中文名称拟由“山东东盛园林工程股份有限公司”变更为“东盛生态科技股份有限公司”；英文名名称拟由“ShandongDongsheng LandscapeEngineering Co.,Ltd. ”变更为“DongshengEcological Science And Technology Co.,Ltd.”；公司的证券简称拟由“东盛园林”变更为“东盛生态”。



2.议案表决结果：



同意股数102,328,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



为了实现公司的使命及战略发展的目标，现对公司经营范围做如下变更：



公司经营范围拟由“园林绿化、古建、雕塑、喷泉、及市政工程的设计、施工、监理、养护、策划咨询；生态环境修复；林木、果树、花卉的种植、销售及新品种、新技术的研发；新园艺资材的推广应用。”变更为“生态环保产品和技术的研发、应用与推广(不含限制项目)；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；生态修复与保护；水环境生态治理;国土治理（包括盐碱地治理、采矿塌陷区治理、荒山滩涂治理）；风景园林的规划设计，园林绿化工程施工、养护；市政公用工程施工；园林古建筑工程专业承包；土石方工程专业承包；造林工程设计及施工(以上各项按资质证书经营)。园艺植物科研、培植、示范推广及销售(不含国家限制及禁止类项目)；园林机械、园林资材的生产及销售。”



2.议案表决结果：



同意股数102,328,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司变更名称、证券简称及经营范围后，结合公司的实际情况，拟修改《公司章程》第一条、第三条和第十二条条款的相关内容，具体修改情况详见公司章程修正案公告（公告编号2016-031）。



2.议案表决结果：



同意股数102,328,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



三、备查文件目录



《山东东盛园林工程股份有限公司2016年第四次临时股东大会



会议决议》。



特此公告。



山东东盛园林工程股份有限公司



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