公告日期：2016-12-15

公告编号：2016-039



证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券



山东东盛园林工程股份有限公司



2016年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第五次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月 30日9时00分；



结束时间：2016年12月 30日10时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-039



本次股东大会的股权登记日为2016年12月27日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）；股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



2、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；



3、《关于修订<公司章程>的议案》；



4、《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



公告编号：2016-039



(二)登记时间: 2016年 12月30日8:00-9:00



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：许致波



电话：0536-8536506



传真：0536-8562138



邮箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



一、备查文件目录



《山东东盛园林工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



山东东盛园林工程股份有限公司



董事会



2016年 12月15日




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