公告日期：2017-01-04

证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券



山东东盛园林工程股份有限公司



2016年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钮效东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人，



持有表决权的股份85,662,260股，占公司股份总数的82.65%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性



关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额



关联担保 为公司银行借款 山东东盛建设投资有限公司、 不超过



提供担保 钮效东、杨爱君、魏西、胡文英 22,000万元



接受财务资助 关联方向公司 山东东盛建设投资有限公司 不超过



提供无息借款 5,000万元



合计 不超过



27,000万元



2.议案表决结果：



同意股数15,817,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



因与2017年度日常性关联交易存在关联关系，股东山东东盛建



设投资有限公司、魏西、杨友政（与山东东盛建设投资有限公司的实际控制人之一杨爱君系兄妹关系）回避表决，上述关联股东持有公司股份69,844,445股，占公司股份总数的67.39%。



(二)审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》



1.议案内容



为加强公司关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《公司法》、《公司章程》，并参照《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等法律、法规和规范性文件的规定，拟修改《关联交易管理制度》第十一条条款的相关内容。



原内容为：



对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计并作出安排后，经董事会审议后提交股东大会审议并披露。



如果在实际执行中预计关联交易金额超过年度日常性关联交易安排的交易总金额不超过200万元人民币的年度日常性关联交易，应由公司董事会审议；超过年度日常性关联交易安排的交易总金额在200万元人民币以上的年度日常性关联交易，应由公司股东大会审议。现修改为：



对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计并作出安排后，经董事会审议后提交股东大会审议并披露。



公司实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的 20%以上的，必须向董事会秘书报告，由公司董事会作出议案后提交公司股东大会审议并披露，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施；不超过 20%的，由公司董事会审议并披露。



2.议案表决结果：



同意股数85……
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