公告日期：2017-02-14

公告编号：2017-004



证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券



山东东盛园林工程股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东东盛园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年2月13日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会



议，会议通知已于2017年2月3日以书面方式通知。会议应出席董



事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长钮效东先生主持。本



次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：



1、审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司潍坊奎文支行申请贷款，贷款金额5,000.00万元，贷款期限为1年，公司已于2015年2月12日将位于潍坊滨海经济技术开发区海逸路以西、海宁街以南面积109,700㎡的不动产（土地证书号：潍国用(2014)第G090号）抵押给中国农业银行股份 公告编号：2017-004



有限公司潍坊奎文支行，抵押期限为三年，实际贷款情况以公司与银行签订的贷款合同为准。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



2、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2017年3月1日召开2017年第一次临时股



东大会，审议上述相关议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件



《山东东盛园林工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



山东东盛园林工程股份有限公司



董事会



2017年2月14日




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