公告日期：2017-03-07

证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券



山东东盛园林工程股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东东盛园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年3月7日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会



议，会议通知已于2017年2月25日以书面方式通知。会议应出席董



事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长钮效东先生主持。本



次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：



1、审议通过《关于公司核心员工提名及认定的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为了增强公司员工集体向心力与凝聚力，提高员工工作热情，提高工作效率，综合考虑公司实际情况，公司董事会提名李滨、张雷、刘光生、马建宁、周华升、安兆印、夏廷江、冯天军、苏娟、赵智阳、白岩、高永杰、程传振、陈靖、杨希坤共15名员工为公司核心员工。本议案经董事会审议表决后,须向全体员工公示并征求意见,公示期为 2017年3月8日至 2017年3月10日。



核心员工认定程序为：经公司第一届董事会第十七次会议提名，向公司全体员工公示并征求意见，公司监事会发表明确意见后，尚需经公司2017年第二次临时股东大会审议批准。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



2、审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为满足公司战略发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展阶段，对资金需求较大，所以拟通过定向发行股票募集资金。公司本次股票发行对象为公司实际控制人、董事兼总经理杨爱君和不超过15名的公司核心员工，发行价格为每股人民币2.00元，拟发行数量不超过6,659,750股（含6,659,750股），募集资金金额不超过人民币13,319,500元（含人民币13,319,500元），募集资金主要用于偿还公司银行贷款及贷款利息。公司在册股东全部签署承诺自愿放弃优先认购权，并承诺在本次股票发行股权登记日（含当日）之前不进行股份转让。具体发行内容详见：《山东东盛园林工程股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-010）。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：董事杨爱君为关联董事，回避该议案表决。



3、审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购及增资协议>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：公司拟与参与认购本次发行股票的实际控制人、董事兼总经理杨爱君和合计不超过15名的公司核心员工签署附生效条件的《股票认购及增资协议》，对认购股份数量、认购价格、支付方式等内容作出约定，该认购协议需经双方签字盖章，并经乙方董事会、股东大会审议通过股票发行方案及本协议后生效。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：董事杨爱君为关联董事，回避该议案表决。



4、审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：为保证公司本次股票发行的顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：（1）本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；



（2）股东及股本结构变更登记工作办理；



（3）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；



（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（5）办理本次股票发行备案工作。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



5、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；



议案内容：为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司设立募集资金专用账户，用于存放公司本次……
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