公告日期：2017-04-24

证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券



山东东盛园林工程股份有限公司



2016年年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2016年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月19日9时00分；



结束时间：2017年5月19日12时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2017年 5月 15日，截止 2017



年5月15日交易结束后，在中国结算登记结算有限责任公司登记在



册的本公司股东，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



4、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



5、《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



6、《关于制定<山东东盛园林工程股份有限公司承诺管理制度>的议案》；



7、《关于制定<山东东盛园林工程股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；



8、《关于制定<山东东盛园林工程股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；



9、《关于修订<山东东盛园林工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》；



10、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；



11、《关于确认关联方2016年度向公司提供工作餐饮服务的议



案》；



12、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月19日7:30-9:00



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人：许致波



电话：0536-8536506



传真：0536-8562138



邮箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件目录



《山东东盛园林工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



《山东东盛园林工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



特此公告。



山东东盛园林工程股份有限公司



董事会



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