公告日期：2017-04-24

证券代码：835585 证券简称：东盛园林 主办券商：中泰证券



山东东盛园林工程股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东东盛园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年4月20日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会



议，会议通知已于2017年4月7日以书面方式通知。会议应出席董



事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长钮效东先生主持。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提交



股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提交



股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



5、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，



并提交股东大会审议；



议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



6、审议通过《关于制定<山东东盛园林工程股份有限公司承诺管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：为加强对公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《山东东盛园林工程股份有限公司承诺管理制度》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



7、审议通过《关于制定<山东东盛园林工程股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《山东东盛园林工程股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《山东东盛园林工程股份有限公司利润分配管理制度》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



8、审议通过《关于制定<山东东盛园林工程股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：为切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定了《山东东盛园林工程股份有限公司投资者关系管理制度》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过《关于修订<山东东盛园林工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：为配合公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司对《山东东盛园林工程股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订完善。



表……
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