公告日期：2017-06-06

公告编号：2017-029



证券代码：835585 证券简称：东盛生态 主办券商：中泰证券



东盛生态科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东盛生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6



月3日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十九次会议，



会议通知已于2017年5月23日以书面方式通知。会议应出席董事5



人，实际出席董事5人，会议由公司董事长钮效东先生主持。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：



1、审议通过《关于公司与潍坊东盛花园餐饮有限公司发生关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司于2017年



度接受关联方潍坊东盛花园餐饮有限公司提供工作餐饮服务，餐饮费预计不超过180.00万元。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-029



回避表决情况：潍坊东盛花园餐饮有限公司系由公司控股股东山东东盛建设投资有限公司实际控制，公司董事钮效东、杨爱君分别系山东东盛建设投资有限公司的股东，杨爱君系山东东盛建设投资有限公司执行董事，故回避表决。



2、审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：2015年5月10日，山东潍坊东盛园艺有限公司（公



司股改前名称，以下简称“东盛园艺”）召开董事会，审议通过《山东潍坊东盛园艺有限公司员工股权激励方案实施细则》（以下简称“《股权激励细则》”）；2015年5月25日，东盛园艺召开 2015年第二次临时股东会，审议通过《股权激励细则》。同日，东盛园艺召开监事会，审议通过《股权激励细则》。根据2015 年第二次临时股东会决议，东盛园艺拟增资 222.22 万元，作为股权激励的股权来源，激励股权份额占股份总数10%的比例，分期发放，首期增加注册资本及实收资本 727,992.72 元人民币，由第一批激励对象共 23 人于2015年 5月 31 日前出资完毕；公司原计划第二期增资将由其他股权激励对象在公司挂牌后通过定向增发方式完成。



公司在推出股权激励计划后，由于宏观经济和市场环境发生较大变化，导致公司原有的股权激励计划效果不明显。公司认为维持原有激励计划显然难以实施，结合公司实际情况，经过管理层审慎考虑，决定终止2015 年第二次临时股东会决议通过的股权激励计划。该股权激励计划终止后，公司将进一步完善内部绩效考核体系，完善激励 公告编号：2017-029



与约束机制，以更加合理的薪酬结构调动员工的工作积极性、创造性，更好的推动公司发展。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的



议案》。



议案内容：东盛生态科技股份有限公司将于2017年6月25日召



开公司2017年第三次临时股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《东盛生态科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



东盛生态科技股份有限公司



董事会



2017年6月6日




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