公告日期：2017-06-26

证券代码：835585 证券简称：东盛生态 主办券商：中泰证券



东盛生态科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月25日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钮效东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30人，



持有表决权的股份92,599,735股，占公司股份总数的83.34%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与潍坊东盛花园餐饮有限公司发生关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，公司于2017年度接受关联



方潍坊东盛花园餐饮有限公司提供工作餐饮服务，餐饮费预计不超过180.00万元。



2.议案表决结果：



同意股数 15,040,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



关联股东山东东盛建设投资有限公司、杨爱君、杨友政、魏西、冯敬奎、沈庆回避表决。潍坊东盛花园餐饮有限公司系由山东东盛建设投资有限公司实际控制，杨爱君系山东东盛建设投资有限公司实际控制人，杨友政与杨爱君系兄妹关系，魏西与杨爱君系夫妻关系，冯敬奎系潍坊东盛花园餐饮有限公司监事，沈庆系山东东盛建设投资有限公司监事。上述关联股东持有公司股份77,559,700股，占公司股份总数的69.80%。



(二)审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》



1.议案内容



2015年5月10日，山东潍坊东盛园艺有限公司（公司股改前名



称，以下简称“东盛园艺”）召开董事会，审议通过《山东潍坊东盛园艺有限公司员工股权激励方案实施细则》（以下简称“《股权激励细则》”）；2015年5月25日，东盛园艺召开 2015 年第二次临时股东会，审议通过《股权激励细则》。同日，东盛园艺召开监事会，审议通过《股权激励细则》。根据2015 年第二次临时股东会决议，东盛园艺拟增资 222.22 万元，作为股权激励的股权来源，激励股权份额占股份总数10%的比例，分期发放，首期增加注册资本及实收资本 727,992.72 元人民币，由第一批激励对象共 23 人于 2015年 5月 31 日前出资完毕；公司原计划第二期增资将由其他股权激励对象在公司挂牌后通过定向增发方式完成。



公司在推出股权激励计划后，由于宏观经济和市场环境发生较大变化，导致公司原有的股权激励计划效果不明显。公司认为维持原有激励计划显然难以实施，结合公司实际情况，经过管理层审慎考虑，决定终止2015 年第二次临时股东会决议通过的股权激励计划。该股权激励计划终止后，公司将进一步完善内部绩效考核体系，完善激励与约束机制，以更加合理的薪酬结构调动员工的工作积极性、创造性，更好的推动公司发展。



2.议案表决结果：



同意股数 92,599,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



三、备查文件目录



《东盛生态科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议



决议》。



特此公告。



东盛生态科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。