公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-033



证券代码：835585 证券简称：东盛生态 主办券商：中泰证券



东盛生态科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东盛生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7



月11日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，



会议通知已于2017年7月1日以书面方式通知。会议应出席董事5



人，实际出席董事5人，会议由公司董事长钮效东先生主持。本次会



议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：



1、审议通过《关于终止<2016年度利润分配预案>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：经公司慎重考虑,拟终止《2016年度利润分配预案》,



未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。详见公司于2017年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 公告编号：2017-033



台（www.neeq.com.cn）披露的《东盛生态科技股份有限公司关于终止2016年度利润分配预案的提示性公告》（公告编号2017-035）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后30日前向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，预计终止挂牌时间为2017年8月下旬，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。



公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致。为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人杨爱君、魏西承诺：本人对异议股东的股份以2.5元/股的价格进行收购。如异议股东未在 2017年8月2日之前与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。



公告编号：2017-033



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司将于2017年8月1日召开公司2017年第四次临



时股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《东盛生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。



东盛生态科技股份有限公司



董事会



2017年7月13日




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