公告日期：2017-08-02

证券代码：835585 证券简称：东盛生态 主办券商：中泰证券



东盛生态科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月1日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钮效东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 82人，持有表决权的股份



111,111,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于终止<2016年度利润分配预案>的议案》



1.议案内容



经公司慎重考虑,拟终止《2016 年度利润分配预案》,未来公司



将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。详见公司于2017



年 7月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《东盛生态科技股份有限公司关于终止2016年度利润分配预案的提示性公告》（公告编号2017-035）。2.议案表决结果：



同意股数 111,111,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后30日前向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，预计终止挂牌时间为2017年8月下旬，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。



公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致。为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人杨爱君、魏西承诺：本人对异议股东的股份以2.5元/股的价格进行收购。如异议股东



未在 2017年8月2日之前与公司联系股份转让事宜，视为同意继续



持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。



2.议案表决结果：



同意股数 111,111,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



(三)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 111,111,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



三、备查文件目录



《东盛生态科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议



决议》。



特此公告。



东盛生态科技股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。