公告日期:2017-10-23
公告编号:2017-039
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证券代码:835606 证券简称:亿友电器 主办券商:招商证券
青岛亿友电器成套股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
青岛亿友电器成套股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监
事会第九次会议于 2017 年 10 月 23 日 10 时在公司会议室召开,本次
会议的通知于 2017 年 10 月 13 日以电话方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召集、召开的方式、议案
审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套
股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以投票表决的方式,审议通过如下议案:
(一)审议通过《选举刘洋女士为第一届监事会主席的议案》
议案主要内容:
戴宗仁先生因个人原因辞去公司监事会主席职务,为保障公司
监事会正常运作,选举刘洋女士为为第一届监事会主席,任期自第一
届监事会第九次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日。
公告编号:2017-039
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
该议案不需提交股东大会审议。
三、备查文件
《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
青岛亿友电器成套股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 23 日
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