亿友电器:第一届监事会第九次会议决议公告
亿友电器资讯
2017-10-23 17:15:05
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公告日期:2017-10-23

公告编号:2017-039

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证券代码:835606 证券简称:亿友电器 主办券商:招商证券

青岛亿友电器成套股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

青岛亿友电器成套股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监

事会第九次会议于 2017 年 10 月 23 日 10 时在公司会议室召开,本次

会议的通知于 2017 年 10 月 13 日以电话方式送达全体监事。会议应

出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议的召集、召开的方式、议案

审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套

股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《选举刘洋女士为第一届监事会主席的议案》

议案主要内容:

戴宗仁先生因个人原因辞去公司监事会主席职务,为保障公司

监事会正常运作,选举刘洋女士为为第一届监事会主席,任期自第一

届监事会第九次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日。

公告编号:2017-039

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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 23 日


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