公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-041



证券代码：835606 证券简称：亿友电器 主办券商：招商证券



青岛亿友电器成套股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



青岛亿友电器成套股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年12月28日10时在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年12月16日以电话的方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张亦青先生召集并主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。



会议的召集、召开的方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案主要内容：



公司经营范围由“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及 公告编号：2017-041



充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更为：“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



《公司章程》第十二条由“销售:机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料,控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽(母线槽)、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务。租赁：控制、保护直流电源屏，高低压成套开关设备，箱式变电站。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更为：销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 公告编号：2017-041



活动）。



《公司章程》其他条款不变。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东



大会的议案》。



议案主要内容：



公司董事会提议2018年1月15日召开2018 年第一次临时股东



大会，审议上述议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



该议案不需提交股东大会审议。



三、备查文件



1、《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》青岛亿友电器成套股份有限公司



董事会



2017年12月28日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。