公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-043

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证券代码：835606 证券简称：亿友电器 主办券商：招商证券

青岛亿友电器成套股份有限公司

2018 年第一次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 15 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 15 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程

序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2017-043

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 10 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 1 月 15 日 09 时 30 分至 2018 年 1 月 15 日 10

时 00 分止

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：邱信弘

出席会议的股东应持一下文件办理登记：自然人股东持本人身

份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示

委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和代理人身份证。

公告编号：2017-043

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联系电话：0532-88823578

传真：0532-88823598

电子信箱：https://1458esb.com

地址：青岛市崂山区株洲路 190 号 LED 孵化器 2 号楼四层

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案

后 2 日内发出股东大会补充通知。


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