公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-004



证券代码：835606 证券简称：亿友电器 主办券商：招商证券



青岛亿友电器成套股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



青岛亿友电器成套股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第



一次职工代表大会于2018年1月26日11时在公司会议室召开，本



次会议的通知于2018年1月16日以电话、书面的方式送达全体职工



代表。会议应出席职工代表24人，实到24人。会议的召集、召开的



方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以现场表决的方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举刘洋为公司第二届职工代表监事的议案》



议案主要内容：



鉴于公司第一届监事会任期于2018年2月24日届满，为保证监



事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 公告编号：2018-004



规则》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，选举刘洋为公司第二届监事会职工代表监事。上述职工监事代表，将与2018年第二次临时股东大会选举产生的 2 位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。



表决结果：同意24票，反对0票，弃权0票，回避0票。



三、备查文件



《青岛亿友电器成套股份有限公司2018年第一次职工代表大会



决议》



青岛亿友电器成套股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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