公告日期：2018-02-13

证券代码：835606 证券简称：亿友电器 主办券商：招商证券



青岛亿友电器成套股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月13日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张亦青先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2018年第二次临时股东大会会议通知于2018年1月29日



以通讯方式发出，并于2017年1月29日在全国中小企业股份转让系



统指定平台中进行信息披露（www.neeq.com.cn）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》



1.议案内容



公司经营范围由“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装。”



变更为：“销售：机械电子产品、五金交电，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装，维护，技术服务。”《公司章程》第十二条由“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装。”



变更为：“销售：机械电子产品、五金交电，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装，维护，技术服务。”《公司章程》其他条款不变。



2.议案表决结果：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期于2018年2月24日届满，为保证董



事会工作的正常运作，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，选举张亦青、张晟恺、刘昕仲、宫杰、王晓润为第二届董事会董事。公司第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。



2.议案表决结果：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）之间的《服务协议》根据该协议约定已经终止；根据公司经营发展需要，公司决定聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司……
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