公告日期：2018-04-11

证券代码：835606 证券简称：亿友电器 主办券商：招商证券



青岛亿友电器成套股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第二次会议已审议通过《关于召开公司2017



年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月2日09时00分



结束时间：2018年5月2日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的山东柏瑞律师事务所赵纯永、杨子权律师为见证律师



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于2017年度董事会工作报告的议案》



（二）《关于2017年度监事会工作报告的议案》



（三）《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



（四）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



（五）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



（六）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



（七）《关于公司2017年度财务报表及审计报告的议案》



（八）《关于公司<2017年控股股东及其他关联方资金占用报告>



的议案》



（九）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；



2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件和委托人身份证复印件；



3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；



4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。



(二)登记时间: 2018年5月2日8:30-9:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：邱信弘



电 话：0532-88823578



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并



书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补



充通知。



五、备查文件目录



（一）《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



（二）《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



青岛亿友电器成套股份有限公司



董事会



2018年4月……
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