公告日期：2016-03-24

证券代码：835615 证券简称：恒升医学 主办券商：申万宏源

新疆恒升医学科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年4月9日11:00

结束时间：2016年4月9日13：00

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月7日，本次股东大会

的股权登记日为2016年4月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员

3.无

(七)会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区银华街158号新疆恒升医学科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新疆恒升医学科技股份有限公司定向发行股票的议案》；

（二） 审议《关于授权董事会全权办理公司定向发行股票相关

事宜的议案》；

（三）审议《关于公司签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》；

（四）审议《关于修订新疆恒升医学科技股份有限公司章程的议案》；

（五）审议《关于新疆恒升医学科技股份有限公司设立员工持股计划的议案》；

（六）审议《关于授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2016年4月8日9时00分-17时30分

(三)登记地点:

新疆乌鲁木齐市头屯河区银华街158号新疆恒升医学科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：潘兵

联系电话：0991-3966393

邮箱：https://1458esb.com

(二)会议费用：与会股东所有费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交

五、备查文件目录

（一）《新疆恒升医学科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）《新疆恒升医学科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

新疆恒升医学科技股份有限公司

董事会

2016年3月24日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。