公告日期：2016-11-17

公告编号：2016-021



证券代码：835615 证券简称：恒升医学 主办券商：申万宏源



新疆恒升医学科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



新疆恒升医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四 次会议于2016年11月15日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新疆恒升医学科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。



会议由董事长王元武先生主持，会议形成如下决议：



一、审议并通过《关于终止实施<新疆恒升医学科技股份有限公司第一期员工持股计划>的议案》



公司于2016年3月22日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关



于新疆恒升医学科技股份有限公司设立员工持股计划的议案》，并于2016年3



月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.cc）



披露了《新疆恒升医学科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。公司于2016年4月9日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。根据资本市场的整体环境及公司发行计划、发展战略的调整，公司综合考虑实际情况并与认购对象充分沟通后，决定终止本次员工持股计划。



关联董事王元武、何顺萍、王巍、陆兵、朱斌均回避表决，鉴于本议案非 公告编号：2016-021



关联董事无法形成有效表决，尚需提交2016年第三次临时股东大会审议并表决。



表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。



二、审议并通过《关于终止<新疆恒升医学科技股份有限公司定向发行股票>的议案》



公司于2016年3月22日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关



于新疆恒升医学科技股份有限公司定向发行股票的议案》，并于2016年3月24



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.cc）披露了《新疆恒升医学科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-005）。公司于2016年4月9日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，并授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。



公司股票发行方案公布后，根据资本市场的整体环境及公司发行计划、发展战略的调整，公司综合考虑实际情况并与认购对象充分沟通后，决定终止本次股票发行。认购对象已于缴款截止日之前缴纳了相关款项，公司已与所有参与的认购对象协商，公司将在股东大会决议通过后的20个工作日内，将认购款项按银行同期存款利率与认购款一并退还给认购对象。



关联董事王元武、何顺萍、王巍、陆兵、朱斌均回避表决，鉴于本议案非关联董事无法形成有效表决，尚需提交2016年第三次临时股东大会审议并表决。 表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。



三、审议并通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》



经与会董事审议，一致同意于2016年12月5日在公司会议室召开公司2016



年第三次临时股东大会，记载于公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；公司章程中规定参会的其他人员应当出席公司股东大会； 公告编号：2016-021



董事会邀请的其他人员有权出席公司股东大会，2016年第三次临时股东大会审



议议题如下：



（一）审议《关于终止实施<新疆恒升医学科技股份有限公司第一期员工持股计划>的议案》；



（二）审议《关于终止<新疆恒升医学科技股份有限公司定向发行股票>的议案》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



四、备查文件目录



《新疆恒升医学科技股份有……
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