公告日期：2016-12-06

证券代码：835615 证券简称：恒升医学 主办券商：申万宏源



新疆恒升医学科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王元武先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2016 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2016



年11月17日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；



会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。公司股东王元武、何顺萍、新疆万和富利投资合伙企业（有限合伙）、新疆新科源科技风险投资管理有限公司共计4人出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新疆恒升医学科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份48,749,000股，



占公司股份总数的99.9979%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于终止实施新疆恒升医学科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案》



1.议案内容



公司于2016年3月22日召开的第一届董事会第十一次会议审议通



过了《关于新疆恒升医学科技股份有限公司设立员工持股计划的议案》，并于2016年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.cc）披露了《新疆恒升医学科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。公司于2016年4月9日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。



根据资本市场的整体环境及公司发行计划、发展战略的调整，公司综合考虑实际情况并与认购对象充分沟通后，决定终止本次员工持股计划。



公司于2016年11月15日召开的第一届董事会第十四次会议审议通



过了《关于终止实施新疆恒升医学科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案》，并于2016年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.cc）披露了《关于终止实施公司第一期员工持股计划及终止公司定向发行股票的公告》（公告编号：2016-022）。



经与会股东审议，通过了《关于终止实施新疆恒升医学科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案》。



2.议案表决结果：



同意股数 750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东王元武、何顺萍、新疆万和富利投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于终止新疆恒升医学科技股份有限公司定向发行股票的议案》



1.议案内容



公司于2016年3月22日召开的第一届董事会第十一次会议审议通



过了《关于新疆恒升医学科技股份有限公司定向发行股票的议案》，并于2016年 3月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.cc）披露了《新疆恒升医学科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-005）。公司于2016年4月9日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，并授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。



公司股票发行方案公布后，根据资本市场的整体环境及公司发行计划、发展战略的调整，公司综合考虑实际情况并与认购对象充分沟通后，决定终止本次股票发行。认购对象已于缴款截止日之前缴纳了相关款项，公司已与所有参与的认购对象协商，公司将在本次股东大会决议通过后的20个工作日内，将认购款项按银行同期存款利率与认购款一并退还给



认购对象。



公司于2016年11月15日召开的第一届董事会第十四次会议审议通



过了《关于终止新疆恒升医学科技……
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