公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-026



证券代码：835615 证券简称：恒升医学 主办券商：申万宏源



新疆恒升医学科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



新疆恒升医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016



年12月7日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国



公司法》等法律法规和《新疆恒升医学科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。



会议由董事长王元武先生主持，会议形成如下决议：



一、审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》因公司经营和发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2016年12月8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.cc）发布的《新疆恒升医学科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2016-027）。



本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议并表决。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



公告编号：2016-026



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议并表决。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、审议并通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》



经与会董事审议，一致同意于2016年12月26日在公司会议室召开公司2016年第四次临



时股东大会，记载于公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；公司章程中规定参会的其他人员应当出席公司股东大会；董事会邀请的其他人员有权出席公司股东大会，2016年第四次临时股东大会审议议案如下：



（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



四、备查文件目录



《新疆恒升医学科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告



新疆恒升医学科技股份有限公司



董事会



2016年12月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。